中国警告洗钱和网络诈骗犯罪不断增加

为了解决洗钱问题，越来越严重的威胁对中国和东南亚地区构成了威胁，中国需要纠正金融体系中的缺陷，中国央行反洗钱局的一名官员警告说。

在上周末的一个论坛上，中国人民银行反洗钱局副局长王静表示，中国的金融体制目前缺乏应对日益复杂和迅速扩张的金融犯罪的管理和技术管理能力。

他表示，强力打击洗钱和网络诈骗有助于维护国家安全和金融安全。

中国和新加坡都注意到与去年相比，与洗钱犯罪有关的风险增加了，尽管根据巴塞尔管理学院的评估，两国的反洗钱指数在2023年略有改善。

王静表示，许多不同的金融犯罪，包括电信诈骗、在线赌博和地下银行，正日益与洗钱活动紧密相连，对中国提出了新的挑战。

根据中国最高人民检察院的数据，今年前三个季度，该国检察官起诉了超过1,700人涉嫌洗钱，比去年同期增长了近15%。这种增长与跨境电信诈骗和赌博活动有关。

他说：“与这些案件相关的金额持续增加，金融风险也逐渐上升。”

与此同时，根据他的说法，中国的金融机构整体风险管理水平较低，风险控制能力存在巨大差异。他们在金融技术方面也落后，特别是在行业内正在迅速发生变化的情况下。

他补充说，虚拟资产和数字经济的增长导致了更高的风险。

东南亚的诈骗案件为犯罪团伙带来了数十亿美元的收入。这种非法利润被犯罪团伙用来扩大其活动、贿赂官员或通过转账、合法业务和各种不同的投资组合进行洗钱。

北京盈科律师事务所的金融犯罪律师韩东平表示：“由于洗钱活动通常涉及跨境交易，因此需要各国之间的紧密合作才能有效打击这些犯罪。然而，在某些情况下，政治、经济和其他因素可能会阻碍合作。”