一场与“钱”有关的斗争在中东暗流涌动

这是目前在中东展开的一场静悄悄的“战争”，事关黎巴嫩真主党的命脉中東。

尽管全世界的注意力都集中在加沙，以及以色列和黎巴嫩真主党之间愈演愈烈的冲突上，但围绕伊朗“恐怖融资”的斗争却在幕后暗流涌动中東。这是目前在中东展开的一场静悄悄的“战争”——如何才能切断真主党的命脉，即其与伊朗石油美元的联系？

这场让多个阿拉伯国家与欧美对立的争端可能对该地区的安全产生深远影响中東。这场争端将在未来几周达到紧要关头，因为全球反洗钱机构将决定是严厉打击黎巴嫩，还是放它一马。全球洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）预计将把黎巴嫩列入其“不良管辖区”的“灰名单”，并确定该国需要实施哪些改革才能“自证清白”，从而避免进入更为严重的“黑名单”。

尽管FATF是由七国集团（G7）于1989年成立的，现已发展为包括世界各地数十个成员的机构，但它没有正式的执法权力中東。不过，其评估可能对一个国家在国际金融世界中的运作能力产生“寒蝉效应”。

美国政治新闻网站Politico认为，哈马斯在10月7日对以色列的袭击提醒了西方国家，放任此类资金不受控制终究是个隐患中東。该网站指出，实际上，以色列、美国和其他西方政府不仅对流向恐怖组织的数百万资金视而不见，甚至几乎是鼓励的，认为这些资金将有助于稳定加沙局势。

但是，最近几个月来，西方国家的安全官员敦促国际监管机构对涉及真主党相关实体的黎巴嫩洗钱和恐怖融资采取更为强硬态度中東。

据报道，了解FATF调查情况的官员表示，鉴于黎巴嫩国内洗钱和恐怖融资证据充足，做出最终的决定并不困难中東。然而，黎巴嫩和中东的整体局势却使得问题变得复杂。

首先，真主党对黎巴嫩核心机构的影响力巨大，意味着其中央政府无法执行哪怕是最基本的国际反洗钱规范中東。其次，西方国家外交官表示，更大的问题在于，包括巴林和利比亚在内的多个地区国家与黎巴嫩联手，反对国际监管机构推动的打击行动，这使得有效打击真主党非法融资几乎不可能。

目前FATF内部的争论焦点并不在于黎巴嫩是否应被列入灰名单，而是在于它需要满足哪些条件才能在两年后的评审期内被移除，特别是与真主党在该国银行系统中的角色相关的问题中東。

-澳洲168-

Politico指出，伊朗从20世纪80年代开始资助真主党，使其相当于在黎巴嫩建立了一个“国中之国”，并与以色列展开战斗中東。尽管真主党牢牢控制着黎巴嫩及其经济，但该组织依然严重依赖伊朗的资金支持，其中大部分以现金形式接收，然后流入黎巴嫩的银行系统。其中的主要渠道是一个由真主党控制的金融机构，名为Al-Qard al-Hasan协会（AQAH）。真主党依靠AQAH来支付其士兵和其他官员的薪水，并为当地社区提供银行服务。

在黎巴嫩近年来陷入的政治和经济动荡中，AQAH趁势扩大了其业务，成为黎巴嫩最大的银行之一，据西方官员称，其存款规模估计达数十亿美元中東。与其他黎巴嫩银行的不同之处在于，AQAH没有受到监管，甚至没有银行牌照，由于黎巴嫩政府将AQAH指定为非营利组织，AQAH甚至无需缴税。

美国政府在2007年将AQAH列入制裁名单，称该组织是“管理（真主党）金融活动并进入国际金融体系的幌子”中東。

然而，美国的制裁并未对AQAH的业务产生多大影响中東。该组织在黎巴嫩或更广泛的中东地区开展业务几乎没有遇到任何困难。Politico指出，在阿拉伯联盟今年6月决定停止将真主党称为恐怖组织后，AQAH的跨境活动可能会变得更加容易。

真主党到底是否应该被视为“恐怖组织”，这也是FATF内部争议的焦点之一中東。对这一问题的分歧导致了一份关于黎巴嫩的报告拖延了数月，最终于去年12月发布。最终，监管机构没有明确点名真主党，而是使用了一个委婉语：“一个有着恐怖主义活动记录的主要地方准军事组织。”

FATF在其最近的黎巴嫩报告中写道，“黎巴嫩应对与主要地方准军事组织相关的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并确保这些风险得到缓解中東。”

Politico称，西方外交官担心，如果FATF不采取行动，黎巴嫩将更容易避免打击AQAH，资金将继续不受控制地从伊朗及其他地方流向真主党中東。这些外交官认为，FATF采取更强硬的态度最终将有助于黎巴嫩改革其系统，并开始吸引逃离该国的外国投资。Politico指出，如果无法确保黎巴嫩不是洗钱和恐怖融资的避风港，他们不太可能回归。一位外交官说：“严格的评估实际上会帮助黎巴嫩摆脱这种困境。”